Правосудие в современной России. Том 2 - Екатерина Владимировна Михайлова

к субъектам ПОД/ФТ, не обязаны проводить верификацию клиентов, предоставлять информацию о них уполномоченным органам и фактически пока работают вне поля правового регулирования. Нередко установление даже самого факта совершения преступлений с использованием криптовалюты на практике становится возможным только благодаря сотрудничеству привлеченного к уголовной ответственности.

С учетом децентрализованности блокчейна получение сведений о владельце криптокошелька, арест, блокировка (замораживание) криптовалюты, связанной с совершением преступления, возможен лишь двумя способами:

1) предоставление информации владельцем криптокошелька (прежде всего, подозреваемым/обвиняемым в совершении преступления;

2) взаимодействие с провайдером услуг виртуальных активов.

Закон не запрещает заключать досудебное соглашение о сотрудничестве одновременно с несколькими обвиняемыми в рамках одного уголовного дела в форме предварительного следствия[353], что дает возможность получить больше информации в целях изъятия, ареста и конфискации криптовалюты и фиатных средств, конвертированных из нее, в рамках уголовного судопроизводства.

При заключении стороной обвинения соглашения с подозреваемым/обвиняемым в его тексте, помимо прочего отражается обязанность привлеченного к уголовной ответственности сообщить в ходе следствия[354]:

— известные ему факты использования при совершении преступления виртуальных активов в любой форме: для совершения преступления, конспирации преступной деятельности, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; оплаты услуг соучастников преступления, приобретения орудий и средств его совершения; о транзакциях и хранении преступных активов в криптовалюте;

— информацию о ПУВА, на площадках которых совершались транзакции;

— вид и размер виртуальных активов, используемых в преступной деятельности;

— сведения о криптокошельках и криптоадресах, используемых участниками преступной деятельности;

— об электронных устройствах, на которых могут содержаться электронные следы совершения преступления с использованием криптовалют;

— местонахождении аппаратных, бумажных и дескопных криптокошельков, способствовать их выемке в целях уголовного судопроизводства;

— сведения об открытых и приватных ключах от криптокошелька, местах их хранения;

— сведения о лицах, имеющих доступ к открытым и приватным ключам от криптокошелька, а также возможность распорядиться криптовалютой, добытой преступным путем или предназначающейся для совершения преступлений, их местонахождение;

— факты и механизм конвертации виртуальных активов в фиатные средства;

— сведения о движении фиатных средств по счету на конкретные транзакции, которые являлись результатом конвертации криптовалюты;

— все известные сведения, направленные на установление, арест и конфискацию криптовалюты, добытой преступным путем и/или предназначающейся для совершения преступлений.

Кроме того, на практике в текстах соглашений также отражаются следующие обязанности подозреваемого/обвиняемого:

— предоставить доступ к электронным устройствам, с помощью которых совершались транзакции;

— не допускать разглашения информации о планируемых и проводимых ОРМ / следственных действиях в целях исключения фактов утраты криптовалют путем распоряжения ими соучастниками преступления;

— разъяснить в ходе осмотра информацию об отслеживании криптовалютных транзакций, сведения о конкретных операциях, их назначении и получателях;

— в ходе осмотра сведений, полученных из ПУВА, указать на преступные транзакции, а также иную конкретную информацию об использовании виртуальных активов в преступных целях;

— способствовать реализации мероприятий по установлению, замораживанию (блокированию), аресту и конфискации криптовалюты;

— при необходимости принять участие в следственных действиях по конвертации криптовалюты в фиатные деньги, их переводу на банковский счет в целях его дальнейшего ареста и конфискации в соответствии с законом.

В ряде случаев соучастники преступлений, разоблаченные субъектом досудебного соглашения о сотрудничестве, оспаривали законность заключения соглашения, ссылаясь на то, что оно заключено лишь потому, что соучастник предоставил доступ к криптокошелькам[355].

В рамках исполнения условий досудебного соглашения обвиняемый может быть привлечен к следственным действиям, связанным с осмотром электронных устройств, сервисов отслеживания криптовалютных транзакций, установлению стоимости криптовалюты на день совершения преступления и т. д.

§ 4. Арест и конфискации криптовалют, полученных преступным путем или предназначенных для финансирования терроризма

Нередко в СМИ сообщается о примерах ареста и конфискации криптовалюты. Однако в реальности чаще всего речь идет о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в результате которых криптовалюта под контролем правоохранительных органов была конвертирована в фиатные деньги и переведена на подконтрольный сотрудничающему с правоохранительными органами лицу банковский счет, средства на котором были арестованы по решению суда в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК РФ. Фактически арест на практике накладывается судом не на криптовалюту, а на фиатные деньги, в которые была конвертирована криптовалюта[356].

Анализ приговоров судов показывает, что в большинстве случаев суды, признавая факт совершения преступления с использованием криптовалют, оставляют не решенным вопрос об их дальнейшей судьбе. Часто криптовалюта не признается вещественным доказательством в ходе производства по уголовным делам, не арестовывается и в дальнейшем не конфисковывается даже в случае, если в приговоре указывается, что она добыта преступным путем. Такая ситуация обусловлена отсутствием правового регулирования этой сферы в Российской Федерации, технологической невозможностью ареста и конфискации криптовалют и во многом — отсутствием знаний и навыков в этой области у правоприменителей. Однако в ряде приговоров суды, наоборот, принимают решение о конфискации и обращении криптовалюты, полученной преступным путем или предназначавшейся для преступных целей, в доход государства, несмотря на отсутствие реальной возможности для этого.

Анализ правоприменительной практики показывает, что аресту криптовалюты всегда предшествует обширная исследовательская работа.

Следственная ситуация:

1) владелец криптовалюты, причастный к преступной деятельности, сотрудничает со следствием и готов предоставить приватный ключ, участвовать в процессе ареста, возврата и/или конфискации преступных активов;

2) держатель криптовалюты отказывается сотрудничать с правоохранительными органами, но имеется возможность осуществить арест и/или конфискацию преступных активов без его участия (например, получен приватный ключ от криптокошелька или имеется возможность осуществить это с помощью ПУВА);

3) подозреваемый/обвиняемый отказывается от сотрудничества со следствием и возможность ареста виртуальных активов без участия держателя криптовалюты отсутствует.

В связи с отсутствием централизованного органа, выпускающего децентрализованную криптовалюту, на сегодняшний день существует только два способа обеспечить изъятие, блокировку, арест и конфискацию децентрализованной криптовалюты.

1. Взаимодействие с ПУВА.

С учетом децентрализованности блокчейна единственным способом получения сведений о владельце криптокошелька, ареста, блокировки (замораживания) криптовалюты, связанной с совершением преступления, помимо оперативно-розыскных мероприятий, является взаимодействия с провайдерами услуг виртуальных активов (ПУВА). Именно через обращение к информации, хранящейся у этих организаций, можно идентифицировать участников криптовалютных транзакций.

Главной проблемой противодействия преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют, является отсутствие правового регулирования деятельности участников криптоиндустрии. В России на 10.10.2024 этот сектор нормативно не регулируется, поэтому криптобиржи и обменники не обязаны осуществлять идентификацию пользователей и проводить их верификацию. В ряде государств регистрация/лицензирование является обязательным условием допуска криптобиржи/обменника к работе на специальных площадках.

Следы отдельных операций с криптовалютой могут быть выявлены на этапе конвертации. Связующим звеном между кредитной организацией, с помощью которых злоумышленники получают возможность получить фиатные деньги из криптовалюты, являются криптовалютные биржи и обменники, в которые можно послать запрос. В случае использования подозреваемыми/обвиняемыми теневых ПУВА, а также осуществления транзакций напрямую без посредников, доступ к криптовалюте, добытой преступным путем или используемой для совершения преступлений, возможен лишь при